Θεματολογία
- Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4557/2018 σύμφωνα με την τελευταία τροποποίησή του
(Ν. 5232/2025) και ιδίως των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές και αφορούν το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού.
- Ορισμός ξεπλύματος μαύρου χρήματος
- Ανάλυση Βασικών Εγκλημάτων (παραδείγματα) - Είδη Δέουσας Επιμέλειας (Απλουστευμένη, Συνήθης, Αυξημένη)
- Χρόνος Εφαρμογής Μέτρων Δέουσας επιμέλειας
- Ανάλυση μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται
- Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνου
- Εσωτερικές Διαδικασίες
- Εσωτερικές Πολιτικές
- Κατάρτιση και Εκπαίδευση Προσωπικού
- Φύλαξη Αρχείων - Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών προς την Αρχή
- Κυρώσεις και Αρμόδιες Αρχές που τις επιβάλλουν: Ποινικές, Διοικητικές, Δέσμευση και Απαγόρευση Εκποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, Δήμευση Περιουσιακών Στοιχείων.
- Συνέργεια σε φοροδιαφυγή (Ν. 5104/2024 αρ. 80 παρ. 3 & αρ. 70):
Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις- Ευθύνες Λογιστών βάσει του Ν. 2873/2000
To σεμινάριο απευθύνεται σε:
- εξωτερικούς λογιστές – φοροτεχνικούς,
- εταίρους, στελέχη νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών
- υπαλλήλους λογιστικών γραφείων
Εισηγητής Θοδωρής Δ. Καβούκης
Δικηγόρος – Οικονομολόγος
Με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο
Ημερομηνία & Ώρες Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025
16:00 έως 18:30
Κόστος Συμμετοχής 35€
Ημερομηνίες Αναμετάδοσης 9 & 10 Δεκεμβρίου 2025
Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής
Η δήλωση συμμετοχής που συνεπάγεται την κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή του κόστους συμμετοχής.
Η φόρμα συμμετοχής πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Φόρμα Εγγραφής
